涉案金额1.05亿、98人获刑 这起特大跨境电信网络诈骗案在成都宣判

封面新闻记者 宋潇 实习记者 苟春

对于一些参与过博彩的人来说，“宏盛国际”的名字或许并不陌生，表面上，这是一个有着行政部、推广部等部门的“正经”公司，实际上，它却是一个利用交友软件推荐虚假平台的诈骗集团。

6月16日，由公安部督办的“10.18”特大跨境电信网络诈骗系列案，在成都铁路运输中级法院集中公开宣判。

记者在庭审现场获悉，涉案的98名被告人分别因犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处十二年至一年不等有期徒刑，其中判处五年以上刑期的35人。98名被告人被判处罚金共计2400余万元。

“腾旭彩票”赌博平台覆灭记：

以高额回报为诱饵 实施电信诈骗

这是一个听起来大气十足的正经公司。

2019年3月至2020年5月20日，成都某网络科技有限公司的客服软件被“宏盛国际”犯罪集团租用，并在菲律宾马尼拉马卡蒂市（音译）电力大厦，组织设立了虚假赌博平台——“腾讯彩票”，内设“北京28”、“加拿大28”等项目，实施电信网络诈骗犯罪。

该犯罪集团通过交友软件，设置了个人虚假信息资料、虚拟身份、虚拟定位，以交朋友“谈感情”的方式物色中国境内的被害人，编排“话术”与被害人聊天。

取得被害人信任后，以“高额回报”为诱饵，诱骗被害人参与上述虚假赌博平台。

先期让被害人少量获利提现，待被害人产生信任后继续诱骗被害人大额充值，之后以信息错误、金额不足、账户被冻结等为由拒绝提现，非法占有被害人钱财。该案国内被害人达1500余名，涉案金额10458.3052万元。

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公安部列为督办案件

公安机关接到报案后高度重视，公安部也将其列为督办案件，以立案时间确定为“10.18”专案四川成都地推诈骗案件，指定成都铁路公安局侦查。在公安部铁路公安局的统一指挥下，全国铁路公安机关抽调精干警力数百人，经过近一年缜密侦查，行程跨越20多个省（区、市），最终成功破获该案，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结涉案资金900余万元。

该案移送检察机关后，鉴于涉案人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大，且证据材料繁多、案情疑难复杂，为便于查明案情，将该案合理拆分为5个案件，分别由四川省人民检察院成都铁路运输分院向成都铁路运输中级法院提起公诉1起案件29人；成都铁路运输检察院向成都铁路运输第一法院提起公诉4起案件69人。

诈骗集团分工明确

涉及被害人1500余名

经过长达5天的庭审，法院查明，2019年3月，苏某魁（在逃）等人在菲律宾注册设立“宏盛国际”，下设人事部、行政财务部、推广部、客服部（后台），雇佣被告人朱某德、董某等100余人分别担任主管、小组长、组员，从事跨境电信网络诈骗活动。

2019年5月2日至2020年5月20日期间，这个团伙利用交友软件推荐虚假“腾讯彩票”平台，诱骗中国大陆地区居民充值投注并后台操控的方式，骗取青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地1500余名被害人共计10458.3052万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。

被告人陈某威等4人因疫情从菲律宾回国后，邀约李某旺搭建网络诈骗平台，采用与“宏盛国际”类似的电信网络诈骗方法，继续实施诈骗活动，2020年5月至7月期间，共同骗取多名被害人共计35万余元，其行为也构成诈骗罪。被告人陈某等4人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。

法院根据98名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，作出判决。

法院：“杀猪盘”套路深 要当心

该案是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪案件，此类诈骗犯罪大都是团伙作案，链条化运作的方式使其更加隐蔽，策划周密的犯罪过程使其迷惑性更强。

法官提醒四川成都地推诈骗案件，“杀猪盘”套路深，骗钱骗情也骗心。广大群众要以此案为戒，增强防诈骗意识，认真辨识网络世界的复杂信息，不要轻信在网络中认识的陌生人，警惕对方提出的任何转账需求，避免在不知不觉中误入骗子的“感情”圈套。